2026 年 1 月 7 日，据广西云客户端音尘，广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联结站记者及《柬中时报》记者获悉，柬埔寨太子集团（Prince Group）首创东谈主兼董事长陈志已在柬埔寨被捕，并被遣送回中国，剿袭关联部门探询。

这一音尘为这场回荡各人的跨国电诈案画上要津节点，回溯事件眉目，其违警采集之巨大、涉案金额之惊东谈主、关联领域之宽泛，均号称跨国违警史上的典型案例。

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光鲜外套下的违警中枢：骗取、贩奴与暴力的交汇

现年 38 岁的陈志，握有英国和柬埔寨双重国籍，对外永远以"贸易精英"形象示东谈主，声称深耕房地产、金融及耗尽服务领域，以致曾于 2020 年 7 月被时任柬埔寨首相洪森授予奥克纳勋衔。

他掌舵的太子集团，对外声称"投资柬埔寨改日"，践行环境、社会及管治（ESG）举措，是"有职守、有担当"的企业公民，但其光鲜外套下，却是好意思国司法部口中"亚洲最大跨国违警组织"的中枢架构。

早在 2015 年，陈志便运转布局违警采集，在各人 30 多个国度诞生看似合规的企业，实则将这些公司动作隐敝骗取勾当的"马甲"。其中枢违警据点是位于柬埔寨的骗取园区，好意思国检方在法庭文献中袒露，仅两个窝点就打造了"手机农场"，囤积 1250 部手机，适度 7.6 万个社交媒体账号——这些账号并非用于日常社交，而是骗取的"垫脚石"。

违警团伙先通过社交软件与受害者树立厚谊料到、获得信任，再以"加密货币投资高申诉"为钓饵，拐骗受害者转账，一朝资金到账，受害者账户便被掏空，多半东谈主的养老钱、看病钱、膏火葬为虚伪。

更令东谈主发指的是，陈志的违警采集不仅实施"杀猪盘"骗取，还涉嫌泼辣的东谈主口贩运与将就就业。数百东谈主被拐骗或贩运至柬埔寨骗取园区，护照被充公、东谈主身目田被达成，若停止遵照，便会碰到暴力威逼以致殴打。

好意思国检方将其神情为"当代奴役与高技术骗取的联结体"，其范围与泼辣历程远超此前曝光的东南亚电诈集团。值得把稳的是，部分骗取本质者本人亦然东谈主口贩运和将就就业的受害者，他们靠近形体苛刻、进攻、性克扣威逼等多重破坏，堕入"以骗养恶"的恶性轮回。

此外，太子集团旗下关联企业金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）也深陷罪案旋涡。该公司主营豪华栈房和赌场，却被指与敲诈诈骗、骗取、将就就业关系，以致牵连 2023 年又名 25 岁中国公民被雕悍杀害的案件。2022 年，好意思国联邦探询局在纽约铲除的一个中国洗钱采集，便阐明有 259 名好意思国东谈主被金贝集团骗取 1800 万好意思元。尽管太子集团曾试图与金贝集团切割，但 2025 年 6 月柬埔寨政府的新闻稿明确证实，金贝赌场归太子控股集团通盘，陈志担任首席本质官。

为隐敝罪恶、转动赃款，陈志构建了复杂的洗钱体系。他先通过"辞别 + 归集"手法，将赃款拆分为多半小额资金，经多个账户汇总绕开监管，再将洗白后的资金用于极致浪掷品：浪掷旅行、购置名贵腕表、乘坐私东谈主飞机，以致从纽约拍卖行购入毕加索画作。同期，他在纽约布鲁克林安插"洗钱小分队"，挑升转动骗取资金，仅好意思国境内就至少有 250 东谈主落入该圈套，涉案金额达数百万好意思元。

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150 亿比特币创记录充公：多国和解出手冻结金钱

2025 年 10 月 14 日，好意思国司法部在纽约联邦法院发布告状书，郑重对陈志拿起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱。更具冲击力的是，好意思国当局径直查扣了约 127271 枚比特币，按那时市值盘算高达 150 亿好意思元（约合东谈主民币 1069 亿元），好意思国司法部明确默示，这是该部门历史上最大范围的充公行动。

面对指控，陈志一方曾试图挑剔。2025 年 11 月 10 日，其讼师团队向好意思法律解说院提交动议，条件延迟索赔期限，并辩称好意思国司法部的指控"严重舛误"，称被扣押的比特币大部分是 2020 年 12 月" Lubian.com 黑客事件"中被盗的金钱，在黑客钱包中"闲置 4 年多"，且好意思国政府未提供凭据将比特币与骗取行动"径直料到起来"。

中国国度盘算机病毒济急处理中心发布的技巧溯源敷陈也骄横，2020 年 12 月 29 日，LuBian 矿池（附庸太子集团）因比特币钱包地址私钥生成存在"伪立时数间隙"，导致 127272.06953176 枚比特币被盗，这批金钱直至 2024 年 6 月才被转动到新钱包地址，且被好意思国区块链跟踪器用平台 ARKHAM 美艳为"好意思国政府握有"。

不外，这些挑剔并未动摇多国和解打击的决心。

除好意思海外，英国也同步采选行动，冻结了陈志在伦敦的 19 处房产，总价值超 1 亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约 1200 万英镑（合东谈主民币 1.1 亿元）。英国新任酬酢部长库珀直言，骗取集团研究者"摧毁裂缝群体生存，却在伦敦购置豪宅存放赃款"的步履毫不成容忍。

此外，好意思国财政部异邦金钱适度办公室（OFAC）将与太子集团关系的 146 名个东谈主、实体纳入制裁名单，涵盖陈志、公司高管，以及漫衍在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司，这些主体的好意思国金钱被一起冻结，好意思国个东谈主及金融机构不得与其开展任何往复。

新加坡、中国香港及中国台湾地区也接踵跟进。2025 年 10 月 30 日，新加坡警方查封陈志及太子集团在当地的 6 处房产，对银行账户、证券账户等金融金钱发出不容惩处令，涉案总价值超 1.5 亿新元（约合 8.2 亿东谈主民币），同期扣押一艘游艇、11 辆豪车及多瓶名酒；

中国香港特区警方于 2025 年 11 月冻结太子集团关系金钱 27.5 亿港元（约合东谈主民币 25.2 亿元），包括现款、股票、基金等；

中国台湾检方则查封该集团超 45 亿新台币（约合东谈主民币 10.3 亿元）金钱，拘留 25 名嫌疑东谈主，查扣 18 处不动产（含 11 处豪华公寓）、48 个泊车位、26 辆豪车（含劳斯莱斯、法拉利等，总价值超 4.7 亿新台币）及 60 个银行账户。

好意思国司法部长邦迪在声明中强调，这次行动是"针对东谈主口贩运和采集金融骗取各人苦难的最有劲打击之一"，好意思国联邦稽查官诺切拉更径直喊话各人骗取者："不管身处何地，咱们齐会追查到底。"

据好意思国财政部数据，往日几年好意思国因采集投资骗取亏欠超 166 亿好意思元，2024 年好意思国东谈主因东南亚骗取行动亏欠至少 100 亿好意思元，同比增长 66%，太子集团此类案件是热切推手。

此前，好意思国司法部曾指出陈志"在逃，不知所终"，若电信骗取共谋、洗钱共谋等罪名诞生，他或将靠近最高 40 年刑期。如今，跟着陈志在柬埔寨被捕并遣送回中国，案件郑重插足中国司法武艺，关系探询将进一步潜入。

这场横跨多国、涉案金额超千亿、牵连东谈主口贩运、将就就业、洗钱等多重罪恶的跨国违警案，不仅线路了东南亚电诈产业链的复杂性与泼辣性，也彰显了多国和解打击跨国违警的决心。改日，跟着中国司法部门对陈志的进一步探询，其违警采集的更多细节或将缓缓袒露，而对关联企业金钱的清查、对受害者权利的拯救，也将成为案件后续处理的热切目的。

参考府上：

《150 亿好意思元比特币被抄！亚洲最大跨国电诈 "话事东谈主"隐迹》凤凰网《风暴眼》

《150 亿好意思元比特币骗局回荡各人，幕后"大佬"竟是这两家港股公司雇主》凤凰网港股

《"太子集团"天价比特币开yun体育网，被好意思国"黑吃黑"？》中国新闻 · 周刊